Пайдаланушының транзакциясы AML-тексеру кезінде немесе осы сайттармен байланыс кезінде жоғары тәуекелге ие болатын жағдайлар туындаған кезде:
- Darknet Service
- Illegal Service
- Mixing Service
- Darknet Marketplace
- Scam
- Fraudulent Exchange
- Stolen Coins
- Ransom
Айырбастау қызметі пайдаланушы туралы қосымша ақпаратты қажет етеді.
Сайт әкімшілігі жеке басын сәйкестендіру рәсімінен (KYC) өтуді сұрауға құқылы: қолында паспорты бар бейне-селфи (оқылатын деректермен: паспорттың сериясы мен нөмірі, аты-жөні), бейнеде үзіліссіз транзакция жіберілген әмиянды/шотты көрсету (оқылатын деректермен: күні мен уақыты, сомасы және алушының мекенжайы).
Верификациядан өткеннен кейін қаражат жөнелтушінің мекенжайына қайтарылады (қаражатты қайтаруға жұмсалған комиссияны шегергенің есептегенде).
Амlbot.com сайтында транзакцияңызды алдын ала тексере аласыз
amlbot.com