Für Situationen, in denen die Transaktion des Nutzers ein hohes Risiko bei der AML-Prüfung oder der Verbindung mit diesen Seiten hat:
- Darknet Service
- Illegal Service
- Mixing Service
- Darknet Marketplace
- Scam
- Fraudulent Exchange
- Stolen Coins
- Ransom
Der Tauschdienst benötigt zusätzliche Informationen über den Nutzer.
Die Website-Administration hat das Recht, ein KYC-Verfahren anzufordern: Video-Selfies mit Reisepass in der Hand (mit lesbaren Daten: Serie und Nummer des Reisepasses, vollständiger Name), ohne das Video zu unterbrechen, um die Brieftasche/das Konto zu zeigen, von dem die Transaktion gesendet wurde (mit lesbaren Daten: Datum und Uhrzeit, Betrag und Adresse des Empfängers).
Nach der Überprüfung wird das Geld an die Adresse des Absenders zurückgeschickt (abzüglich der für die Rücksendung des Geldes aufgewendeten Provision).
Vorläufig können Sie Ihre Transaktion auf amlbot.com überprüfen
amlbot.com